Oproep voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Fastned B.V. - 11 november 2025 16:00 uur CET

Aanwezig

De Buitengewone Algemene Vergadering van Fastned B.V. (de “BAVA”) zal plaatsvinden op 11 november 2025, 16:00 uur CET.

Register, registratiedatum en stemming

Tijdens deze Algemene Vergadering zal de FAST Foundation - als 100% aandeelhouder van de aandelen in Fastned B.V. - stemmen over (i) de voorgestelde herbenoeming van Nancy Kabalt als commissaris per 11 november 2025 voor een tweede termijn van vier jaar en (ii) de vaststelling van het protocol voor virtuele vergaderingen.

Certificaathouders (DR) zijn daarom ook van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. DR-houders hebben het recht de vergadering bij te wonen en vragen te stellen over de agenda. Let op: aan certificaten is in dit geval geen stemrecht verbonden. U kunt zich voor dinsdag 4 november 2025 aanmelden om de vergadering bij te wonen via [email protected].

Vragen

Vragen kunnen voorafgaand aan de Algemene Vergadering worden ingediend via [email protected] of tijdens de Algemene Vergadering worden gesteld.

Agenda

16:00 // Algemene Vergadering

1. Opening
2. Voorgestelde herbenoeming Nancy Kabalt als commissaris per 11 november 2025 - ter goedkeuring door FAST
3. Voorgestelde vaststelling van het protocol voor virtuele vergaderingen - ter goedkeuring door FAST
4. Sluiting 

2. Voorgestelde herbenoeming van Nancy Kabalt als commissaris per 11 november 2025 - ter goedkeuring door FAST: 

Voorgesteld wordt om Nancy Kabalt (51) te herbenoemen voor een tweede termijn als commissaris van Fastned B.V. per 11 november 2025. Nancy Kabalt is op 11 november 2021 voor een termijn van vier jaar benoemd als commissaris en komt in aanmerking voor herbenoeming voor een nieuwe termijn van vier jaar. 

De Raad van Commissarissen draagt Nancy Kabalt voor herbenoeming voor als onafhankelijk commissaris, omdat zij een zeer waardevolle bijdrage levert aan de discussies en besluitvorming in de Raad van Commissarissen, gezien haar brede en diepgaande kennis van de energietransitie en elektrische mobiliteit, haar waardevolle ervaring als commissaris en bestuurslid bij andere ondernemingen, en haar sterke helikopterview. Bij deze voordracht heeft de Raad van Commissarissen rekening gehouden met het diversiteitsbeleid en het profiel van de Raad van Commissarissen. Er is een formele voordracht gedaan voor haar herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar. 

Haar profiel is hier te vinden: Profile Nancy Kabalt

 3. Goedkeuring protocol virtuele vergaderingen

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van 5 juni 2025 is besproken dat Fastned voornemens is om bij de eerstvolgende Buitengewone Algemene Vergadering een protocol vast te stellen voor het elektronisch houden van algemene vergaderingen, vooruitlopend op de nieuwe wetgeving (Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen). Deze wetgeving zal het mogelijk maken om volledig digitale algemene vergaderingen te houden zodra deze in werking treedt.

De statuten van Fastned B.V. zijn reeds gewijzigd om de mogelijkheid van virtuele vergaderingen toe te staan, zoals besloten tijdens de eerder genoemde jaarlijkse Algemene Vergadering. Het voorstel is om het protocol formeel vast te stellen tijdens de BAVA van 11 november 2025, zodat dit in werking treedt zodra de wetgeving van kracht wordt.

Het protocol zal het gebruik van volledig virtuele AVA’s beperken tot specifieke, niet-controversiële en niet-materiële onderwerpen om het vertrouwen van aandeelhouders en certificaathouders te waarborgen. Zodra de wetgeving in werking is getreden, beschikt Fastned dus al over een kader dat waarborgt dat slechts beperkte onderwerpen in een virtuele vergadering behandeld kunnen worden, terwijl alle overige onderwerpen op de traditionele wijze blijven worden besproken zoals stakeholders van Fastned gewend zijn.